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澳门美狮美高梅官网第八届监事会2019年第一次会议决议公告
发布时间: 2019-02-28 10:56:28  阅读:51
证券代码:600603     证券简称:澳门美狮美高梅物流     公告编号:2019-010
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第八届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门美狮美高梅官网(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第一次会议通知于2019年2月20日以通讯方式发出,本次会议于2019年2月27日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会3名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
根据公司经营计划,同意2019年公司及子公司与控股股东新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司发生预计总额为55,567.00万元的日常关联交易,包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《澳门美狮美高梅官网关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
同意子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司与控股股东新疆澳门美狮美高梅实业投资(集团)有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司开展商业保理业务。开展对关联方的商业保理业务,属于公司的正常业务范围,经双方充分协商,交易价格以市场价格为基础进行确定,不存在违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《澳门美狮美高梅官网关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的公告》(公告编号:2019-008)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
 
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监 事 会
2019年2月28日